Офшоры (4)

Страницы (39): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

25 октября 2024 2214

«Схема Когогина»: как бюджетные деньги направляются на проект электромобиля «Атом»

Компания «Кама», работающая над электромобилем «Атом» при государственной поддержке, планирует привлечь почти 20 млрд рублей от широкого круга потенциальных инвесторов через выпуск новых акций.

Полиция

23 октября 2024 2246

Николай Буйнов: тайные деловые связи с Украиной

Продолжает ли Николай Буйнов сотрудничество с украинским политиком и бизнесменом Василием Хмельницким?

Полиция

23 октября 2024 2216

Как в структурах Железняка и Леонтьева были вывезены и растворены в офшорах сотни миллионов

В связи с новой волной обсуждения истории вывода средств «Пробизнесбанка» источник публикует свой анализ ключевых эпизодов произошедшего, построенный на ранее не публиковавшихся интервью с Железняком и Леонтьевым.

Полиция

18 октября 2024 2239

Эхо дела МРСЭН: у Сечиной просят помощи, над Авдоляном сгущаются тучи

Свидетель по уголовному делу о крахе МРСЭН, где засветился бывший родственник олигарха Альберта Авдоляна Эльдар Османов, просит о помощи супругу главы «Роснефти» Игоря Сечина Марину.

Полиция

13 октября 2024 2232

Преступная сеть Сергея Кондратенко: как отмывались миллиарды через 1xBet и Royal Pay

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Полиция

12 октября 2024 2252

Олигарх Мошкович делит активы

"Русагро" Вадима Мошковича проведет дробление акций, чтобы скрыть при переходе в Калининград офшорные корни компании.

Полиция

11 октября 2024 2235

Резидент Лондона Поваренкин сыграл в «Монополию» в России

Замедленное IPO компании «Монополия» привлекает внимание бенефициара Симана Поваренкина и его бизнес-связей в Москве и Лондоне.

Полиция

11 октября 2024 2242

"Волчьи аппетиты" Максима Волкова: "Мягкий знак" сменил владельца

Дистрибутор туалетной бумаги "Мягкий знак" сменил владельца: совладельцем компании "Тетра" стал экс-глава холдинга "ФосАгро".

Полиция

11 октября 2024 2241

Бизнес семьи Гуцериевых выиграл суд по делу о долгах против Коммерцбанка

Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?

Полиция

10 октября 2024 2224

Всплыли новые детали о хищениях Шойгу и Иванова на поставках паромов для Керченской переправы

Закупка осуществлялась через компанию «Оборонлогистика», находящуюся в подчинении Минобороны (за которую отвечал Иванов), и для участия в ней был привлечён гонконгский офшор.

Полиция

10 октября 2024 2252

Коррупционные схемы в «логистике» Тимура Иванова

Миллиарды, связанные с банкротством банка «Интеркоммерц», «исчезли» в офшорах Министерства обороны.

Полиция

09 октября 2024 2237

Свердловские теплицы помогут Козицыну пережить «развод» с Махмудовым?

Агропромышленный бизнес Андрея Козицына и его подручного Ильи Бондарева продолжает пользоваться поддержкой в Свердловской области и даже претендовать на получение федеральных денег.

Полиция

08 октября 2024 2249

PNK Group Шаркова: бизнес по стилю Березовского и Патаркацишвили?

Новый контракт «Проект-Девелопмента» в Подмосковье подтверждает тесные связи PNK Group с администрацией Московской области и их совместную работу.

Полиция

07 октября 2024 2221

«Московский кредитный банк» подал иски против кипрских компаний, связанных с Романом Авдеевым

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.

Полиция

04 октября 2024 2247

Офшорные схемы Авдоляна находятся под угрозой расследования

Роль олигарха Альберта Авдоляна в деле краха энергохолдинга МРСЭН может оказаться значительнее. Но сильное лобби в лице Сергея Чемезова отпугивает следователей от потенциального фигуранта дела Османова со-компания?