Офшоры (2)

Страницы (39): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Полиция

25 декабря 2024 2245

Мышалов и Валитов ведут агрессивную атаку на бизнес в Сочи

Альянс гражданина США, криминального бизнесмена и силовиков угрожает туристической инфраструктуре черноморского побережья

Полиция

24 декабря 2024 2219

Хуснуллины усиливают влияние в сфере государственных заказов

Пока вице-премьер Марат Хуснуллин пытается представить себя государственником, его семья наживается на горе жителей Мариуполя и ведет безбедную жизнь в Европе.

Полиция

23 декабря 2024 2222

Грибова и ГК «Просвещение» заподозрили в офшорных схемах и хищениях

Бывший замглавы Минпросвещения Денис Грибов мог «пилить» бюджетные средства с бывшими бенефициарами ГК «Просвещение» Владимиром Узуном и Олегом Ткачом?

Полиция

14 декабря 2024 2238

Расследование: средства за проект «ТПУ Рассказовка» взыскивают через суд

Затянувшаяся распродажа госактивов командой Собянина в этот раз вышла боком - деньги за акции АО «СЗ ТПУ Рассказовка» у австрийских бенефициаров приходится выбивать через суд. Следы расследования привели нас к экс-зятю Аллы Пугачевой, бизнесмену с неоднозначной репутацией Руслану Байсарову.

Полиция

10 декабря 2024 2217

Компания с сомнительной репутацией получила 400 миллионов рублей от властей Башкирии

Власти Башкирии предоставили 400 млн рублей по госконтракту компании, связанной с тремя депутатами Госдумы разных созывов, о которых неоднократно упоминалось в скандальных историях, - Южилиным, Хором и Резником, а также, возможно, с вице-мэром Москвы Максимом Ликсутовым.

Полиция

09 декабря 2024 2233

Кипрские офшоры и коррупционные связи ГК «Оптима»: кто стоит за хищением миллиардов из Газпромбанка?

В 2022 году разразился скандал: «Газпромбанк» заявил о хищении 2,3 миллиарда рублей. Эти средства были переведены на офшорные счета, связанные с бенефициарами группы компаний «Оптима».

Текущее

30 ноября 2024 2226

«Балтптицепром» загрязняет реки и не платит зарплаты

Калининградский «Балтптицепром» должен 250 миллионов за загрязнение рек, воздуха, и не платит сотрудникам.

Бизнес

29 ноября 2024 2236

Отмывание денег и фирмы-"пустышки": кубанский миллиардер Николай Шихиди безуспешно "отбеливает" свою репутацию в Сети

Необычные финансовые операции компаний кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.

Текущее

29 ноября 2024 2224

Мошенники незаконно оформили земли Сочинского нацпарка на подставных лиц

Возбуждены уголовные дела после присвоения участниками ОПГ земель Сочинского национального парка стоимостью 1 миллиард рублей. Речь идёт о садовом некоммерческом товариществе «Сутугинское».

Текущее

26 ноября 2024 2233

1xBet игнорирует законы и продолжает работать нелегально по всему миру

Преступная деятельность, множество уголовных дел и судебных преследований не мешают онлайн-гемблинговой компании позиционировать себя в качестве легального субъекта бизнеса.

Бизнес

26 ноября 2024 2239

Как Михаил Рабинович мог быть связан с конфликтом FESCO и Магомедовых

Спор братьев Магомедовых с FESCO не только вскрыл пачку офшоров и лиц с ними связанных, но и засветил возможные британские интересы, кои мог лоббировать гражданин Гибралтара Михаил Рабинович и его приятель Северилов.

Бизнес

26 ноября 2024 2231

Пумпянский может продать активы из-за угрозы финансового краха

В Трубной металлургической компании (ТМК) свердловского олигарха Дмитрия Пумпянского серьезные проблемы - повальная неэффективность, сопряженная с коррупцией на госконтрактах наложилась на падение спроса на трубы в нефтегазовой отрасли РФ.

Бизнес

25 ноября 2024 2214

Куснировичи скрывают свои связи с российскими госконтрактами через офшоры

Резидент Швейцарии Михаил Куснирович передал контроль над британской компанией Bosco Brands UK LTD, владеющей российским брендом Bosco, сыну Илье Куснировичу, который является резидентом Армении.

Власти

23 ноября 2024 2218

Схемы вывода денег через ABLV Bank: следы мойщиков «грязных» денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной привели в Минобороны РФ

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

Бизнес