Отмывание денег (6)

Страницы (27): « -10 ‹ 3 4 5 6 7 8 9 › +10 »

Бизнес

22 ноября 2023 692

Гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит с поста

Его место займет экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг.

Текущее

22 ноября 2023 3036

Криптобиржа Binance выплатит 4,3 миллиарда долларов по делу об отмывании денег

Бизнес

21 ноября 2023 427

История ООО «Пермархпроект»

В центре криминального кейса оказались Артем Радикович Авдеев (26.10.2000) и Марк Евгеньевич Ореховский (10.01.1988), которые, по их собственным утверждениям, являются бенефициарами компании с 15-летней историей.

Бизнес

10 ноября 2023 2360

Минус миллиард для семьи Громовых

Сногсшибательной новостью поделилась прокуратура с широкой общественностью. Надзорный орган подал в суд иск против экс-руководителя Калининского района Ивана Громова и его брата Павла. Прокуроры решили изъять излишки имущества, которое братья не могли приобрести на официальные доходы. Изъятие происходит как раз на фоне уголовного процесса против Громовых.

Текущее

08 ноября 2023 1445

Как Жданова отмыла 100 миллионов

Продолжаем рассказывать об окружении попавшей под американские санкции криптопрачке Екатерине Ждановой, сумевшей отмыть через биржу Garantex больше 100 миллионов долларов.

Бизнес

07 ноября 2023 528

"Земельный банк" Курова и интерес Евтушенкова

Возможно, связанный с незаконными земельными манипуляциями экс-чиновник прибрал столичную территорию для олигарха Владимира Евтушенкова?

Власти

07 ноября 2023 1642

Комарницкий с Палатным коррумпировали транспортную сферу Киева через Левченко и Брагинского

В последнее время имена директоров КП "Киевпасстранс" Дмитрия Левченко и КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского все чаще всплывают в материалах журналистских расследований о коррупции в столичных властях. И непременно рядом всплывают другие фамилии.

Текущее

06 ноября 2023 1507

Кто такая Екатерина Жданова, попавшая под санкции США и помогавшая российским олигархам отмывать деньги в ОАЭ?

Вчера Минфин США внес в санкционные списки Екатерину Жданову.

Бизнес

06 ноября 2023 1694

Чубайс: «Буду находиться за пределами РФ»

Экс-глава РОСНАНО из-за рубежа продолжает рулить судом и следствием

Власти

06 ноября 2023 2766

За олигархов расплатилась рядовая россиянка

США ввели санкции против Екатерины Ждановой, помогавшей выводить деньги с помощью криптовалюты.

Текущее

06 ноября 2023 666

Бывший сват Назарбаева, осужденный за отмывание денег и присвоение чужого имущества, вышел на свободу, отбыв треть срока

Осужденный на шесть лет колонии за отмывание денег и присвоение чужого имущества казахский олигарх Кайрат Боранбаев вышел на свободу в понедельник, шестого ноября, сообщает пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы.

Текущее

05 ноября 2023 2896

Гламурная мойщица грязных денег российской власти Екатерина Жданова и шлейф криминальной криптобиржи Garantex

Подруга Валерии и Пригожина, светская дива Ольга Орлова - крестная ее сына, сама ОНА - гражданская жена заместителя владельца «Башни Федерация» и лучшего друга олигарха Полонского, связана с семьей Ковальчуков и работает с адвокатом Добровинским.

Бизнес

03 ноября 2023 631

Расхитители денег Пробизнесбанка Александр Железняк и Сергей Леонтьев зачищают интернет от следов своих преступлений

Новыми фигурантами дела о хищении из «Пробизнесбанка» десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы «Лайф» и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка на 2 млрд и нашли в США главных обвиняемых — Александра Железняка и Сергея Леонтьева.

Бизнес

01 ноября 2023 3060

«Офшорное детище» братьев Хотимских

"Совкомбанк" через покупку АО "Метлайф" выведет деньги в офшоры?

Полиция

01 ноября 2023 2046

Полиция Тайваня раскрыла крупнейшую в стране схему по отмыванию средств в криптовалюте на 320 000 000 USDT

Несколько групп из Гонконга, Филиппин и Малайзии занимались убийствами, а также мошенничеством и кражей средств через брокерское приложение Taishin Securities.