09 фев 2025 г. 12:47:21
Антимафия — мы все про вас знаем!

Тё Павел

Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Главари Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
2310
Sanctions evasion and laundering "dirty" money: How a financial criminal Azim Roy finances the Kremlin’s interests
Under the leadership of Azim Roy, "CrossPointe Management" operates as part of the CrossPointe Group, which is allegedly engaged in transferring funds out of Russia and facilitating the circumvention of sanctions.
Полиция Соратники губернатора Бочарова замечены в палатах Щербакова
2351
Соратники губернатора Бочарова замечены в палатах Щербакова
Шумная сделка по реализации палат Щербакова в Басманном районе Москвы может иметь отношение к команде волгоградского губернатора Бочарова.
Полиция Как Павел Тё «обналичил» московские земли
2372
Как Павел Тё «обналичил» московские земли
Между Ростехом, Сергеем Собяниным и Павлом Тё сложилась устойчивая схема перепродажи государственных земель за бесценок. В выигрыше Тё, остальные в доле?
Полиция Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля
2312
Обход санкций и отмывание "грязных" денег: как финасовый преступник Азим Рой финансирует интересы Кремля
«Кросспойнт Менеджмент», которым руководит Азим Рой, является частью Crosspoint Group, группы компаний, занимающейся выведением средств из России и содействующей в обходе санкций.
Полиция Растущие долги компании «Самолёт» и покупка госземель ставят её будущее под угрозу
2299
Растущие долги компании «Самолёт» и покупка госземель ставят её будущее под угрозу
ГК «Самолёт», которой прогнозируют возможный технический дефолт и где на рынке начали учитывать потенциальные риски банкротства, вместо того чтобы экономить, продолжает скупать государственные земли.
Бизнес Pavel Te: a business based on embezzling state funds through "Capital Group"
2341
Pavel Te: a business based on embezzling state funds through "Capital Group"
Pavel Te currently holds residency in Russia, Uzbekistan, and Spain, with the latter issued in the Balearic Islands.
Бизнес Строительный холдинг «Аквилон» продолжает застройку в Москве
2308
Строительный холдинг «Аквилон» продолжает застройку в Москве
Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.
Полиция Павел Тё: бизнес по хищению государственных средств через «Капитал Груп»
2312
Павел Тё: бизнес по хищению государственных средств через «Капитал Груп»
Павел Тё, совладелец холдинга “Капитал Груп”, получил гражданство Южной Кореи.
Полиция Санкции против ПИК могут привести к падению компании вслед за «Самолетом»
2295
Санкции против ПИК могут привести к падению компании вслед за «Самолетом»
Санкции Евросоюза добавят проблем девелоперу ПИК, который из-за падения рынка недвижимости и огромных долгов и так дышит на ладан.
Полиция Пирамиду Тё уводят в тень: перепродавец Собянина прячет активы?
2294
Пирамиду Тё уводят в тень: перепродавец Собянина прячет активы?
У десятка компаний семьи обласканного командой Собянина Павла Тё сменился конечный владелец. Но всё намекает на то, что этот демарш не более, чем попытка спрятать часть бизнес-пирамиды за ширмой из доверенных лиц.
Полиция Проект «Сити» в Новой Москве стал причиной споров
2302
Проект «Сити» в Новой Москве стал причиной споров
Сергей Собянин объявил о планах построить в Коммунарке деловой центр, аналогичный «Москва-Сити»: это будет один из крупнейших проектов, реализуемых в Новой Москве.
Полиция Павел Те претендует на строительство делового центра в Коммунарке
2310
Павел Те претендует на строительство делового центра в Коммунарке
Павел Те перехватит проект по строительству делового центра в Коммунарке из рук падающего «Самолета»?
Бизнес Цыденов перераспределяет активы: кто стоит за развитием аэропорта «Байкал»?
2282
Цыденов перераспределяет активы: кто стоит за развитием аэропорта «Байкал»?
Глава Бурятии Алексей Цыденов перераспределяет активы между олигархами. Одними из его любимчиков являются Роман Троценко и Владислав Свиблов.
Полиция Сделка с ГУОВ привлекла внимание силовых структур к владельцу Capital Group
2284
Сделка с ГУОВ привлекла внимание силовых структур к владельцу Capital Group
Покупка площадки ГУОВ может привлечь внимание силовиков к владельцу «Capital Group»?
Полиция Участок на Вешних Водах связал Павла Тё с делом Тимура Иванова
2295
Участок на Вешних Водах связал Павла Тё с делом Тимура Иванова
Павел Тё
Страницы (8): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости