02 фев 2025 г. 09:36:20
Антимафия — мы все про вас знаем!

Менделеев Сергей

Страницы (1): 1
Полиция Денис Дубников под прицелом ФБР: что связывает сооснователя криптообменников с криминалом
2304
Денис Дубников под прицелом ФБР: что связывает сооснователя криптообменников с криминалом
В Амстердаме задержали Дениса Дубникова, сооснователя криптообменников Coyote Crypto и EggChange, по запросу США.
Полиция В Москве арестованы ключевые фигуры криптовалютной прачечной ABCeX
2275
В Москве арестованы ключевые фигуры криптовалютной прачечной ABCeX
Три недели назад МВД, СК и ФСБ РФ совместно провели обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX, об этом сообщают различные источники, которые изучила редакция.
Полиция Как криптобиржа ABCeX используется для отмывания денег террористами и нелегальными казино
2260
Как криптобиржа ABCeX используется для отмывания денег террористами и нелегальными казино
9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCeX.
Полиция Криптоэксперт ABCEX рекомендовал «партнеров» с сомнительной репутацией
2265
Криптоэксперт ABCEX рекомендовал «партнеров» с сомнительной репутацией
Источник СМИ о "партнерах" ABCEX:
Полиция В офисах криптобиржи ABCEX прошли обыски по делу об отмывании денег
2286
В офисах криптобиржи ABCEX прошли обыски по делу об отмывании денег
9 декабря 2024 года, МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX.
Бизнес Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков
2137
Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков
Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.
Бизнес "Красному админу" криптобиржи Wex присудили 3,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. за хищения 3 млрд рублей
1892
"Красному админу" криптобиржи Wex присудили 3,5 года колонии и штраф в 500 тыс. руб. за хищения 3 млрд рублей
Алексей Билюченко отделался малым сроком.
Полиция Расхитителей Инвестбанка будут судить в Таганском суде
1227
Расхитителей Инвестбанка будут судить в Таганском суде
В Таганском суде Москвы 7 апреля состоится слушание по деду бывшего совладельца Инвестбанка и президента Федерации хоккея Москвы Сергея Менделеева, бывшего советника зампредправления «Газпромбанка» Тиграна Хачатурова Григория Юсуфова, бывшего зампреда правления банка Ольги Боргард, некогда крупнейшего теневого банкира Сергея Мастюгина, члена наблюдательного совета Инвестбанка Сергея Зайцева. Они обвиняется в растрате 3,2 млрд руб средств Инвестбака.
Бизнес Что может помешать бывшему председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой вернутся на судейский Олимп?
2439
Что может помешать бывшему председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой вернутся на судейский Олимп?
Еще год назад была странная история с тем, что из России неожиданно не выпустили дочь Ольги Егоровой, когда она собиралась вылететь за границу.
Бизнес Расхитителей Инвестбанка будут судить
1920
Расхитителей Инвестбанка будут судить
В Таганский суд Москвы поступили материалы дела в отношении бывшего совладельца Инвестбанка и президента Федерации хоккея Москвы Сергея Менделеева, бывшего советника зампредправления «Газпромбанка» Тиграна Хачатурова Григория Юсуфова, бывшего зампреда правления банка Ольги Боргард, некогда крупнейшего теневого банкира Сергея Мастюгина, члена наблюдательного совета Инвестбанка Сергея Зайцева.
Бизнес ФБР взялось за «койотов» из «Москва-Сити»
2698
ФБР взялось за «койотов» из «Москва-Сити»
По требованию США в Амстердаме арестовали Дениса Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange. Его компанию называют одной из крупнейших по незаконному обналичиванию средств, в том числе наиболее популярного наркоресурса страны.
ФСБ «Убеждал Якунина В.И. в ложе «Локомотива»
710
«Убеждал Якунина В.И. в ложе «Локомотива»
Восьмого сентября Пресненский районный суд Москвы продолжил рассмотрение дела простого полковника милиции Дмитрия Захарченко, который, как настаивает следствие, оказывал покровительство ГК "1520" и получал за это миллиарды рублей.
Страницы (1): 1
Последние новости